Strafrechtelijk onderzoek naar huisarts en ondernemers wegens miljoenenfraude met coronateststraten

Het Openbaar Ministerie verdenkt een samenwerkingsverband van ondernemers – onder wie een Gooise huisarts – van fraude met coronasubsidies tijdens Testen voor Toegang. De verdachten zouden met behulp van valse facturen van een uitzendbureau in korte tijd zo’n 8 miljoen euro aan onterechte vergoedingen hebben opgestreken.

Tijdens de doorzoekingen op diverse plaatsen is vrijdag beslag gelegd op bankrekeningen, woningen, administraties, horloges en gegevensdragers zoals computers, in zowel Nederland als in het buitenland. Dat blijkt uit een persbericht van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) en nader onderzoek door NRC.

Bronnen die bekend zijn met het onderzoek bevestigen dat het gaat om ondernemers die in Noord-Nederland in 2021 teststraten exploiteerden via het bedrijf Tunica Trading. Uit Kadaster-gegevens blijkt dat door het Openbaar Ministerie beslag is gelegd op de woningen van onder meer Tunica-directeur Ritske C. en huisarts Eva V. Ook is beslag gelegd op vastgoed van ondernemer Oubaid B. en de woning van een van de twee eigenaren van het inmiddels opgeheven uitzendbureau Med-Jobs dat valse facturen zou hebben opgesteld.

Lees ook

Cashen in coronatijd: hoe een groep teststraataanbieders zich met dubieuze declaraties verrijkte

Testen voor Toegang was een initiatief van Stichting Open Nederland (SON) en bedoeld om het sociale leven na de lockdown in 2021 weer op gang te brengen via een landelijk stelsel van coronatesten en QR-codes. Nederland werd in zeven stukken verdeeld die via loting werden toegekend aan geïnteresseerde teststraataanbieders. Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel kwamen terecht bij het nu verdachte samenwerkingsverband van zes ondernemers (onder wie een huisarts) uit de Randstad. Voor hun werkzaamheden brachten zij in een half jaar tijd zo’n 18,4 miljoen euro in rekening bij de door de rijksoverheid gefinancierde Stichting Open Nederland.

Niet bestaand personeel

NRC onderzocht de modus operandi van de verdachte teststraatondernemers twee jaar geleden. Op basis van interne documenten, WhatsApp-berichten, facturen, roosters en geluidsopnames constateerde NRC dat de ondernemers voor miljoenen aan facturen indienden voor personeel dat niet leek te hebben bestaan. Zo factureerden zij ruim 75.000 uur voor stand-by personeel dat überhaupt nooit leek te zijn betaald of ingeroosterd. Dit werd richting Stichting Open Nederland verhuld met facturen van uitzendbureau Med-Jobs.

In het persbericht over de invallen en inbeslagnames noemt de FIOD geen namen van verdachte (rechts)personen. Wel schrijft de opsporingsdienst dat het een onderneming verdenkt van het „met een groot aantal valse documenten” opstrijken van bijna 8 miljoen euro aan onterechte vergoedingen. „Een uitzendbureau werd vermoedelijk betaald voor het opstellen van valse facturen die de fraude mogelijk maakten.”

Het strafrechtelijk onderzoek, dat de codenaam Caldercruix draagt, staat onder leiding van het Functioneel Parket van het OM. Een woordvoerder van de FIOD stelt desgevraagd dat er bij de invallen vrijdag geen verdachten zijn gearresteerd. Over het aantal verdachten en de precieze strafbare feiten waarvan zij verdacht worden doet de FIOD geen mededelingen. Dat geldt ook voor de landen waar naast Nederland nog meer beslag is gelegd.

Stijn van den Wijngaard, advocaat van Tunica-directeur Ritske C., laat weten dat zijn cliënt „op dit moment geen commentaar” op de verdenkingen geeft. Huisarts Eva V. laat weten dat zij tot NRC haar er maandagmiddag mee confronteerde niet op de hoogte was van de fraudeverdenking en het conservatoir beslag op haar woning. Eva V. benadrukt dat  zij en de collega met wie ze in het samenwerkingsverband stapte „geen fraude hebben gepleegd of frauduleuze handelingen hebben verricht” en stelt te zullen meewerken aan een eventueel onderzoek door het OM. Oubaid B. reageerde niet op een verzoek om commentaar.

Naast de FIOD zit ook de Stichting Open Nederland achter Tunica Trading aan. Een recent tussenvonnis van de rechtbank Amsterdam leert dat de stichting een civiele rechtszaak is gestart. SON vordert daarbij bijna 13 miljoen euro van Tunica: de volledige variabele vergoeding die het bedrijf voor de teststraten opstreek. De tussenuitspraak leert dat de stichting na de NRC-publicatie in 2024 besloot het onderzoek naar de rechtmatigheid van de Tunica-declaraties te heropenen. Volgens SON hebben de ondernemers de stichting „doelbewust om de tuin geleid met onjuiste informatie en valselijk opgemaakte facturen”.

Tegen NRC ontkenden de ondernemers eerder iedere vorm van fraude en onrechtmatig handelen.