REGIO - Een 48-jarige man uit Delft is samen met twee vrouwen van 25 en 37 uit Rotterdam aangehouden op verdenking van witwassen en belastingfraude. Bij doorzoekingen in onder meer een woning in Delft en een kantoorpand in Alphen aan de Rijn is beslag gelegd op duizenden euro's contant geld en 170.000 dollar aan crypto.
Het onderzoek naar het witwassen startte nadat de gemeente bij een van de verdachten onlogische en onverklaarbare geldstromen ontdekte.
Uit onderzoek van de FIOD kwam een netwerk van personen en bedrijven naar voren die nauw met elkaar verbonden zijn. Een groot deel van hen blijkt familie.
Op de bankrekeningen van de betrokken mensen en ondernemingen werden aanzienlijke geldbedragen bijgeschreven. Ook namen de verdachten op grote schaal contant geld op.
Deze geldstromen konden niet worden herleid naar reguliere bedrijfsactiviteiten. Ook tussen de bedrijven werden over- en doorboekingen gedaan die het onderzoeksteam niet kon verklaren. In totaal werd meer dan vier miljoen contant geld opgenomen.
'De transacties vertonen kenmerken die erop wijzen dat ze zijn gericht op het verhullen van de herkomst en de verplaatsing van het geld', aldus de FIOD.
Het belastingnadeel voor de Staat wordt door de dienst geschat op 1,5 miljoen euro. De bedrijven dienden namelijk ook geen of onjuiste aangiften omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffing in.
Ook woningen in Rotterdam en Vlaardingen werden doorzocht. Naast het geldbedrag en de crypto werden fysieke en digitale administratie in beslag genomen.
Source: Omroepwest - Alphen aan den Rijn